关于提请以342.1484万元

指控李某梅涉嫌诈骗案的法律意见书 

吴之成律师按：胡某翠在短短一个多月内受骗340余万元，在嘉禾本地乃至郴州都创造了在最短的时间内个人受骗金额最多的记录。然而，本案在嘉禾县公安局第一次移送审查起诉时，在《起诉意见书》里面谈到胡某翠的受骗金额只有104万余元，嘉禾县人民检察院公诉科部分检察官亦认为要认定李某梅诈骗340余万元很难，其原因是前200万是胡某翠从别人那里借的钱是给李某梅去澳门合伙赌博用的启动资金，因而也就不存在诈骗胡某翠钱财的问题。吴之成律师接受委托得知这一信息并研究了全部案卷材料之后，立马向嘉禾县人民检察院提交本法律意见书。据胡某翠今日电，该案检察院现以340余万元向嘉禾县人民法院提起公诉。

嘉禾县人民检察院：

湖南通程律师事务所依法接受李某梅涉嫌诈骗罪一案中被害人胡某翠的委托，指派我担任被害人胡某翠在审查起诉阶段和一审审理阶段的诉讼代理人。本代理人在复制并查阅研究了全部案卷材料以后，就李某梅涉嫌诈骗的金额到底是多少发表如下法律意见，供贵院参与：

本代理人在与贵院公诉科李科长的交流中得知，贵院对李某梅涉嫌诈骗的金额到底是指控为342.1484万元还是103. 4800万元持有疑问。本代理人经研究后认为，在被告人李某梅没有以“雷光生”的名义骗取胡某翠钱财之前的行为，亦应以诈骗罪追究其刑事责任，因而宜以342.1484万元提起公诉，其理由是：

一、李某梅供述其与被害人胡某翠合伙赌博并分赃的事实没有得到胡某翠的认同，亦没有其他的证人证言加以佐证。

李某梅在讯问笔录中多次讲到一开始到澳门赌博，是与胡某翠商量着合伙去赌的，然后再两人分红。但这一事实自始至终没有得到胡某翠的认可，胡某翠的老公李某军、女儿李某莉以及儿子李某也均没有从胡某翠处听到胡某翠与李某梅合伙赌博的事。

二、被告人李某梅或以与胡某翠合伙赌博的名义从胡某翠处骗出钱财，然后占为已有，其行为亦符合诈骗罪的构成要件

（一）被告人李某梅并没有真正地与胡某翠合伙赌博，其编造合伙赌博的理由的真实意图是逃避法律的制裁，永久性地非法占有从胡某翠处骗来的钱财

如果被告人李某梅与胡某翠合伙赌博是其真实的意图，那么她在得知胡某翠向其持有的胡某翠的卡上汇钱的事以及从胡某翠处领取50万元现金的钱和得到胡某翠的女儿李某莉存有57万元的卡后，不会立马将其转移。因为中国工商银行对借记卡在澳门的消费限额是每卡每日不超过人民币100万元，李某梅完全可以凭借手中的银行卡过了边境后通过澳门的POS机消费即可将卡上的钱刷出港币去购买赌博用的筹码。李某梅之所以将其一时控制的胡某翠的钱立马转移，是因为她知道胡某翠处有一张与其持有的胡某翠的银行卡相对应的银行存折，她担心不立即转移，一旦被胡某翠察觉其犯罪意图，有可能通过其持有的存折将钱全部取走；或者担心胡某翠直接将现金要回；亦或担心胡某翠的女儿通过银行挂失的手段导致其转移不掉胡某翠女儿卡上的钱。归根结底，李某梅这样做的唯一的根本性的理由是她想永久性地控制、占有从胡某翠处骗来的钱。

（二）被告人李某梅自身没有投入一分钱用于赌博，亦没有约定与胡某翠合伙赌博如何分成的方法，胡某翠在没有见识李某梅赌技并对李某梅的赌技达到顶礼膜拜的程度的情况之下，其不可能尽乎疯狂地为与李某梅合伙赌博而去不断地向亲戚朋友借款。

（三）李某梅在讯问笔录中称给了胡某翠24万元，其中10万元属于返还给胡某翠的本金，另10万元是给胡某翠的合股分红，还有4万元是利息。但这一事实得到了胡某翠的矢口否认，也没有从胡某翠的银行账户上体现出来，亦没有胡某翠还款事实的存在。如果胡某翠真得到了这笔款，那对于一个连一两千元工资都要取干净支付给李某梅的人，亦会在随后李某梅设计的精心骗局中将该笔款再一次转移到李某梅的手中，可我们自始至终都没有看到这一事实的客观存在。由此可见，李某梅的这一供述亦是假的。

（四）如果李某梅真的与胡某翠在合伙赌博，那么李某梅应多次给胡某翠分红

李某梅在给其老公李某标汇款之时，多次讲到其澳门赌博赢了钱，包括一笔25万元、一笔17万元、一笔57万元的，但李某梅并没有给胡某翠一分钱的合伙分红。

三、被告人李某梅供述称以“雷光生”的名义从胡某翠处骗得的钱财，再一次谎称其将钱交给了一个叫“阿飞”的男子用于走私生意。李某梅的真实意图同样是为了逃避公安机关对这一笔巨款的追缴，从而永久性地非法占有从胡某翠处骗来的钱

被告人李某梅在讯问笔录中称，她一直以合伙赌博的名义要胡某翠汇钱过来，胡某翠都答应了，但她把这些钱全部都输掉了，然后她想了一个叫“光生”的人，通过一部具有模拟语音功能的手机取得胡某翠的信任后，又将随后从胡某翠处骗得的100多万元交给一个叫“阿飞”的男子做走私生意。李某梅编造的这一理由看似讲得过去，其实经不起推敲，这又李某梅为了逃避公安机关对赃款的追缴，从而永久性地非法占有这一笔巨款所玩弄的伎俩。

（一）被告人李某梅无正当职业，以前没有做过走私生意，其不可能很冒失地将100多万元巨款交给一个以前从未提及过的“阿飞”去做走私生意。

（二）被告人李某梅自己亦供称，走私生意是她自己为了继续骗取胡某翠的信任从而想出来的一个借口，其又怎能真真切切地付诸实际行动呢？！

四、被告人李某梅以合伙赌博为名输掉钱财是假，以合伙做生意为名诈骗钱财是真

（一）胡某翠在李某梅没有投入一分钱赌博的情况下，在没有约定合伙分红的情况下，在不充分知悉李某梅赌技的情况下（李某梅并不是远近闻名的、赌技高超的赌徒），在李某梅声称不停地输光本金的情况之下，胡某翠不可能不断地去借巨资供其赌博。

（二）胡某翠不断地给李某梅汇款的理由，唯一的可能就是胡某翠已掉入了李某梅精心编造的淘金陷阱里：与县领导做生意，有权力担保，必能成功；利润巨大，动辄上千万元，与其所借的几十几百万元相比，无亦于小巫见大巫！一旦成功，哪怕只有一笔成功，也总会有咸鱼翻身的一天，正是在如此利欲的驱使下，胡某翠才背负着巨债不停地借钱。

综上所述，本代理人建议贵院以李某梅涉嫌诈骗342.1484万元向人民法院提起公诉。

以上意见，希贵院采纳为盼！

          湖南通程律师集团事务所

            吴之成律师

            2011年7月27日

吴之成律师语录：多一份心思，少一个陷阱。